| |
| 反洗钱法正式进入立法程序 |
|
|
|
| 邹声文 张旭东 张宗堂 |
|
公职人员进行身份识别非特定金融机构将被监控反恐融资成重点任务
备受社会关注的反洗钱法草案，25日首次提请十届全国人大常委会第二十一次会议审议。此法的制定，标志着黄金赌城娱乐将严防洗钱行为，保障国家经济安全和社会稳定，并积极参与反洗钱国际合作。
首次提请审议的反洗钱草案涵盖了反洗钱监督管理；金融机构、特定非金融机构的反洗钱义务；反洗钱调查制度；反洗钱国际合作和法律责任等内容。
仔细翻阅这部法律草案，五个方面的内容尤其引人关注。
对符合一定条件的公职人员
重点进行身份识别
虚假银行账户、股票账户很容易被犯罪分子当作洗钱工具。在黄金赌城一些操纵股票案中，幕后庄家往往借用他人账户来达到高度控盘的目的，混淆监管部门的视线。
草案要求金融机构、特定非金融机构建立客户身份识别制度，审慎识别、核实和登记客户及其代理人、受益人的身份信息，并不得为身份不明的客户提供服务。
为充分利用反洗钱机制反腐败，草案特别规定应当对符合一定条件的公职人员重点进行身份识别和账户、资金往来情况的监测。“这无疑将有利于加强反腐倡廉工作。”全国人大常委会预算工作委员会法案室主任俞光远说。
为了给识别客户身份创造可行的条件，草案规定金融机构、特定非金融机构在进行客户身份识别时，可以向公安、工商等部门核实客户的有关身份信息。
草案还规定客户身份资料自业务关系结束后、交易信息自交易关系结束后至少保存5年，涉及可疑交易的，至少保存20年。
|
|
| 来源：中华工商时报 |
 相关新闻 |
|
|
|
|
|
黄金赌城娱乐经济网 > 宏观经济 > 政策法规 > 法律法规 > 正文