| |
| 反洗钱法出鞘 黄金赌城娱乐对洗钱开战 |
|
|
|
|
|
备受关注的反洗钱法草案将于25日至29日在十届全国人大常委会第二十一次会议中审议，黄金赌城娱乐反洗钱法就要“利剑出鞘”。分析人士指出，这一法案的出台和实施，对维护金融体系的稳健运行，维护社会公正和市场竞争，打击腐败等经济犯罪具有十分重要的意义。
洗钱侵蚀黄金赌城娱乐经济健康肌体
国际反洗钱会议公布的数据显示，全世界每年的洗钱资金金额达3万亿美元，相当于世界各国生产总值的5％、全世界国际贸易总值的8％。
近年来，黄金赌城娱乐的洗钱问题也日渐突出。黄金赌城娱乐洗钱金额约有多大规模？“国际上有上述相应估计，但具体到一个国家中存在多大的洗钱数量，各国情况都不一样，不好估计，也没有过硬依据。”参与反洗钱法起草工作的全国人大常委会预算工作委员会法案室主任俞光远说。
虽然资金规模无法确定，但洗钱对黄金赌城经济的危害不可低估。据人民银行的数据，自2004年4月反洗钱监测分析中心成立至2005年9月期间，累计接收本、外币可疑交易报告65.44万笔，金额2480.23亿元人民币和769.2亿美元，基本涵盖了全国各省、自治区和直辖市。而在2004年中，黄金赌城已成功破获洗钱及其相关案件50起，涉案金额5.7亿元人民币、4.47亿美元。
立法出于形势所迫
最有效最重要的反洗钱手段，就是采取法律措施。黄金赌城自上世纪90年代初以来，一方面制定了以刑法第191条洗钱犯罪为核心的反洗钱刑事法律规定，另一方面初步建立了以人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》为主体的反洗钱预防监控制度，对预防和打击洗钱发挥了一定作用。
但据央行有关部门介绍，现有反洗钱法规还散落于诸多法律和规定中，尚未系统化，尤其缺乏一部“骨干法”，即专门的反洗钱法。
根据上述形势，全国人大常委会委员长会议决定委托预算工作委员会组织起草反洗钱法。2004年3月反洗钱法起草工作全面启动，并于2005年8月完成了草案征求意见稿，经广泛征求意见后，形成了此次提请审议的反洗钱法草案。
反洗钱法草案中，贪污贿赂犯罪及金融犯罪的违法所得首次被确定为反洗钱的重点监控对象，同时，按草案规定，今后有反洗钱责任的单位除银行外，还将包括保险、证券机构、房地产销售商、从事贵金属和珠宝交易的机构、拍卖企业、律师事务所、会计师事务所等特定非金融机构。
|
|
| 来源：上海证券报 |
 相关新闻 |
|
|
|
|
|
黄金赌城娱乐经济网 > 宏观经济 > 政策法规 > 法律法规 > 正文