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| 反洗钱法出鞘 黄金赌城娱乐对洗钱开战 |
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加强国际合作防控洗钱
制定反洗钱法，毫无疑问会遏制国内存在的洗钱犯罪活动。“但出台这部法律的另一个重要背景是，我们需要进一步加强国际反洗钱的合作，共同打击跨境洗钱活动。”俞光远强调说。
首次提请审议的反洗钱法草案中单列一个章节，强调要参加有关国际组织，进行反洗钱信息交换，开展反洗钱司法协助。
■资料链接
何谓洗钱
20世纪20年代，美国芝加哥一黑手党金融专家买了一台投币式洗衣机，开了一家洗衣店。他在每晚计算当天的洗衣收入时，就把其他非法所得的钱财加入其中，再向税务部门申报纳税。这样，扣去应缴的税款后，剩下的其他非法所得钱财就成了他的合法收入。这就是“洗钱”一词的来历。
“洗钱”是指通过金融或其他机构将非法所得转变为“合法财产”的过程，一方面，通过洗钱，有组织犯罪掩盖了其犯罪活动踪迹，得以“正当地享受”犯罪所得；另一方面，洗钱为犯罪集团介入合法企业提供了资金，使其能够“以合法掩护非法”，不断扩大犯罪势力。
洗钱行为四大特征
———洗钱方式的多样性。长期的洗钱活动发展出了多种多样的洗钱工具，例如，利用金融机构提供的金融服务，利用空壳公司，伪造商业票据等。
———洗钱过程的复杂性。要实现洗钱的目的，洗钱者需要采取复杂的手法，经过种种中间形态，采取多种运作方式来洗钱。
———洗钱对象的特定性。洗钱对象是资金和财产，这些资金和财产无一例外地与犯罪活动紧密相联，例如，来源于毒品、走私、诈骗、贪污贿赂、偷税逃税等犯罪。
———洗钱活动的国际性。洗钱活动日益具有跨境、跨国的性质。
（本版文章除署名外均据新华社电）
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| 来源：上海证券报 |
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